Mariborski kriminalisti so kriminalistično preiskavo s področja gospodarske kriminalitete pričeli na podlagi prijave oškodovane poslovne banke. Ugotovili so, da je odgovorna oseba gospodarske družbe z območja Maribora utemeljeno osumljena storitve kaznivega dejanja povzročitve stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, za kar je zagrožena kazen od šest mesecev do pet let zapora.

Po ugotovitvah kriminalistov je družbenik in direktor družbe zato, da obveznosti ne bi bile plačane, poslabšal premoženjsko stanje gospodarske družbe s tem, ko je v letu 2011 v celoti prenesel poslovanje prezadolžene gospodarske družbe na novoustanovljeno gospodarsko družbo. S tem je dosegel, da osnovna prezadolžena gospodarska družba ni izpolnila svojih pogodbenih obveznosti, ki jih je imela na podlagi dveh posojilnih pogodb do poslovne banke, saj je bil zoper družbo v letu 2014 uveden stečajni postopek.

Družbeniki in direktor novoustanovljene družbe so po navedbah mariborske policijske uprave medsebojno povezane osebe in so bili družbeniki tudi prvotne družbe.

Na naklep za izogibanje terjatev in povzročitev stečaja kaže v tem primeru tudi poseben način preimenovanja gospodarske družbe. V predkazenskem postopku je bilo namreč ugotovljeno, da je odgovorna oseba gospodarske družbe pred stečajem spremenila ime družbe in pod novim imenom predlagala stečaj družbe. Odgovorna oseba nove gospodarske družbe, ki je v celoti prevzela poslovanje in tudi zaposlene, pa je samo devet dni po stečaju ponovno "prevzela" staro ime gospodarske družbe, zato veliko poslovnih partnerjev sploh ni opazilo, da dejavnost odslej dejansko opravlja druga gospodarska družba, in z njo normalno posluje naprej.