Za  ta kazniva dejanja so bile ovadene  tudi  štiri  gospodarske  družbe (dve s sedežem na območju PU Koper, ena s sedežem  na  območju  PU Ljubljana in ena na območju PU Nova Gorica), saj so osumljenci izvrševali kazniva dejanja v imenu teh družb.

Pri  kriminalistični  preiskavi  je bilo ugotovljeno, da je prvoosumljena - odgovorna  oseba ene od zgoraj navedenih gospodarskih družb, v letu 2009 to družbo  prijavila  na  Javni  razpis  za  dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova  ukrepa  312  "podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij", za sofinanciranje  nakupa  nove  tehnološke  opreme.  Po  odobritvi  vloge  je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) izdala odločbo, s  katero  je  tej  pravni  osebi  odobrila  nepovratna sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 200.000 EUR. Ta sredstva so bila  navedeni  družbi  izplačana  konec  leta  2010,  pri  tem  pa je bilo ugotovljeno, da je odgovorna oseba te družbe v zahtevku za izplačilo, ki ga je  pred  tem  dostavila  na  ARSKTRP,  lažno prikazala vrednost nabavljene opreme  (vrednost  je  fiktivno  zvišala,  da  bi pridobila več nepovratnih sredstev) in prikrila dejanskega proizvajalca opreme.

Napeljal jo je k goljufiji in ponareditvi listin

Drugoosumljeni  je prvousumljeno  napeljal k storitvi goljufije na škodo ES in  ponareditve  poslovnih  listin, njegova  družba  pa  je  bila  končni pridobitelj  protipravne  premoženjske  koristi,  medtem  ko je bila naloga tretjeosumljenega,  da je navedenima pomagal tako, da  je prek svojih družb fiktivno  dvigoval  vrednost  nabavljene  opreme  in nato družbi osumljenke izdal račun z lažno vrednostjo opreme, ki je ni izdelal.

Pranje  denarja,  ki  je bil pridobljen s storitvijo goljufije na škodo ES, sta izvajala osumljenka in osumljenec z območja PU Koper.