vložena obtožnica
NE LE PRI NAS, AFERA Z VENTILATORJIH TUDI V BIH: Dobavilo jih je podjetje za prodajo sadja in zelenjave; premier obtožen pranja denarja

Sodišče Bosne in Hercegovine je potrdilo obtožnico proti predsedniku vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću in drugim zaradi zlorabe položaja, pranja...

kriminalistična preiskava
V SLOVENSKI ISTRI PRALA DENAR, V PARMI KANDIDIRALA ZA ŽUPANJO: To naj bi bila ženska, ki je sodelovala s kriminalno združbo

Kot smo že poročali, so koprski kriminalisti decembra zaključili dolgotrajno kriminalistično preiskavo. Na državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo zaradi...

kriminalistična preiskava
DENAR PRALI PREKO SLOVENSKE ISTRE: Namenjen je bil za "plače" navidezno zaposlenih delavcev

Koprski kriminalisti so decembra zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo in na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo proti...

prijetih 19 ljudi
ARETACIJA VISOKEGA POLITIKA V KALABRIJI: V zameno za glasove na volitvah 'Ndrangheti pomagal ustanoviti mrežo za pranje denarja

Italijanska policija je v operaciji proti vplivni kalabrijski mafijski združbi 'Ndrangheta danes v Italiji aretirala 19 ljudi, med njimi tudi Domenica...

pranje denarja
SRB V ITALIJI UTAJEVAL DAVKE, DENAR NAKAZOVAL V KOPER IN TU DVIGOVAL GOTOVINO: Grozi mu 8 let zapora

Koprski kriminalisti so zoper 32-letnega državljana Srbije, ki živi v Italiji, podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja...

zaključili preiskavo
VRSTA NEČEDNIH POSLOV V SEŽANSKEM PODJETJU: Koprski kriminalisti stopili na prste 33-letnici in njenemu 40-letnemu bratu

Koprski kriminalisti so konec junija 2020 zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo in na koprsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko...

domnevno pranje denarja
PERIČ NA ČELU PREISKOVALNE KOMISIJE: Opozicija opozarja, da bo koalicija preiskovala samo sebe

Preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM in nezakonitem financiranju SDS bo vodil poslanec koalicijske SMC Gregor Perič, ki bo...

kazenska ovadba
PIRANČANU PREK KLEPETALNIKA OBLJUBLJALA, DA SE BO POROČILA Z NJIM: Nemec in Škotinja sta ga ogoljufala za več kot 33.000 evrov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so konec letošnjega februarja zaradi storitve dveh kaznivih dejanj pranja denarja kazensko...

pred sodbo
HILDA PRIZNALA PRANJE DENARJA, VODSTVO HYPO BANKE VZTRAJA PRI NEDOLŽNOSTI: Grozi jim skupno 38 let zapora in odvzem premoženja

Specializirano državno tožilstvo za štiri nekdanje člane vodstva bančne skupine Hypo zahteva 38 let zaporne kazni, stransko denarno kazen in odvzem...

od slovenije do kitajske
IDEJA 54-LETNIKA, KAKO OPRATI DENAR IZ GOLJUFIJE, PADLA V VODO: Lažno so se predstavljali kot osebe s finančnimi pooblastili

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti šestim hrvaškim državljanom ter...

prebrisanec
80-LETNIK Z GORIŠKEGA PRAL DENAR IN UTAJEVAL DAVKE: Državo "oropal" za kar dva milijona

Finančni stražniki so stopili na prste 80-letnemu upokojencu z Goriškega, ki naj bi utajil za kar dva milijona evrov davkov. Očitajo mu tudi pranje...

operacija ledolomilec
V ENI NAJVEČJI POLICIJSKIH AKCIJ PRIJELI 22 OSUMLJENCEV: Milijone služili s cigaretami in mamili, oprali v menjalnicah in naložili v nepremičnine

Policije več evropskih držav so v skupni operaciji minuli teden razbile nevarno skupino mednarodnega organiziranega kriminala v Evropi, ki je sodelovala v...

POKER TURNIR
OGOLJUFAL TRŽAČANA ZA NEVERJETNEGA POL MILIJONA: Zgodilo se je na Primorskem, žrtev je še več

Zgodilo naj bi se na nedavnem poker turnirju, ki je potekal v Novi Gorici. Moški naj bi se Tržačanu predstavil kot trgovski posrednik, ki trguje z...

zločinska združba
NA REKI PADLA OBTOŽNICA PROTI HRVAŠKEMU ESCOBARJU: Iz Južne Amerike v Evropo tihotapil velikanske količine kokaina

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je na sodišču na Reki vložil obtožnico zoper šesterico...

prijava
ITALIJANA NA KRASU IN OBALI PRALA DENAR: S fiktivnimi računi do gotovine

Koprski kriminalisti so lani obravnavali več italijanskih državljanov, ki so na Krasu in Obali izvrševali kazniva dejanja pranja denarja. Pri nas...

jo bodo izročili?
EVROPSKI PRIPORNI NALOG ZA KOPRSKO RAČUNOVODKINJO: Afera z milijonsko goljufijo, vpletena naj bi bila celo camorra

V razvpito milijonsko goljufijo, o kateri so se italijanski mediji v zadnjem času na veliko razpisali in jo povezujejo celo z italijansko camorro, naj bi...

TUDI NA KOPRSKEM
10 PRIDRŽANIH V HIŠNIH PREISKAVAH: Preprodajali antikorozivno sredstvo, proračun oškodovali za 3 milijone

Današnje hišne preiskave, ki so potekale v več krajih po Sloveniji se navezujejo na sum davčne zatajitve in pranja denarja pri preprodaji...

pranje denarja
'DENARNE MULE' TUDI V SLOVENIJI: Študentje, brezposelni, tujci, ki želijo hitro zaslužiti

Organi pregona iz 30 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli...

vložena obtožnica
NE LE PRI NAS, AFERA Z VENTILATORJIH TUDI V BIH: Dobavilo jih je podjetje za prodajo sadja in zelenjave; premier obtožen pranja denarja

Sodišče Bosne in Hercegovine je potrdilo obtožnico proti predsedniku vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću in drugim zaradi zlorabe položaja, pranja...

kriminalistična preiskava
V SLOVENSKI ISTRI PRALA DENAR, V PARMI KANDIDIRALA ZA ŽUPANJO: To naj bi bila ženska, ki je sodelovala s kriminalno združbo

Kot smo že poročali, so koprski kriminalisti decembra zaključili dolgotrajno kriminalistično preiskavo. Na državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo zaradi...

kriminalistična preiskava
DENAR PRALI PREKO SLOVENSKE ISTRE: Namenjen je bil za "plače" navidezno zaposlenih delavcev

Koprski kriminalisti so decembra zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo in na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo proti...

prijetih 19 ljudi
ARETACIJA VISOKEGA POLITIKA V KALABRIJI: V zameno za glasove na volitvah 'Ndrangheti pomagal ustanoviti mrežo za pranje denarja

Italijanska policija je v operaciji proti vplivni kalabrijski mafijski združbi 'Ndrangheta danes v Italiji aretirala 19 ljudi, med njimi tudi Domenica...

pranje denarja
SRB V ITALIJI UTAJEVAL DAVKE, DENAR NAKAZOVAL V KOPER IN TU DVIGOVAL GOTOVINO: Grozi mu 8 let zapora

Koprski kriminalisti so zoper 32-letnega državljana Srbije, ki živi v Italiji, podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja...

zaključili preiskavo
VRSTA NEČEDNIH POSLOV V SEŽANSKEM PODJETJU: Koprski kriminalisti stopili na prste 33-letnici in njenemu 40-letnemu bratu

Koprski kriminalisti so konec junija 2020 zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo in na koprsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko...

domnevno pranje denarja
PERIČ NA ČELU PREISKOVALNE KOMISIJE: Opozicija opozarja, da bo koalicija preiskovala samo sebe

Preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM in nezakonitem financiranju SDS bo vodil poslanec koalicijske SMC Gregor Perič, ki bo...

kazenska ovadba
PIRANČANU PREK KLEPETALNIKA OBLJUBLJALA, DA SE BO POROČILA Z NJIM: Nemec in Škotinja sta ga ogoljufala za več kot 33.000 evrov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so konec letošnjega februarja zaradi storitve dveh kaznivih dejanj pranja denarja kazensko...

pred sodbo
HILDA PRIZNALA PRANJE DENARJA, VODSTVO HYPO BANKE VZTRAJA PRI NEDOLŽNOSTI: Grozi jim skupno 38 let zapora in odvzem premoženja

Specializirano državno tožilstvo za štiri nekdanje člane vodstva bančne skupine Hypo zahteva 38 let zaporne kazni, stransko denarno kazen in odvzem...

od slovenije do kitajske
IDEJA 54-LETNIKA, KAKO OPRATI DENAR IZ GOLJUFIJE, PADLA V VODO: Lažno so se predstavljali kot osebe s finančnimi pooblastili

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti šestim hrvaškim državljanom ter...

prebrisanec
80-LETNIK Z GORIŠKEGA PRAL DENAR IN UTAJEVAL DAVKE: Državo "oropal" za kar dva milijona

Finančni stražniki so stopili na prste 80-letnemu upokojencu z Goriškega, ki naj bi utajil za kar dva milijona evrov davkov. Očitajo mu tudi pranje...

operacija ledolomilec
V ENI NAJVEČJI POLICIJSKIH AKCIJ PRIJELI 22 OSUMLJENCEV: Milijone služili s cigaretami in mamili, oprali v menjalnicah in naložili v nepremičnine

Policije več evropskih držav so v skupni operaciji minuli teden razbile nevarno skupino mednarodnega organiziranega kriminala v Evropi, ki je sodelovala v...

POKER TURNIR
OGOLJUFAL TRŽAČANA ZA NEVERJETNEGA POL MILIJONA: Zgodilo se je na Primorskem, žrtev je še več

Zgodilo naj bi se na nedavnem poker turnirju, ki je potekal v Novi Gorici. Moški naj bi se Tržačanu predstavil kot trgovski posrednik, ki trguje z...

zločinska združba
NA REKI PADLA OBTOŽNICA PROTI HRVAŠKEMU ESCOBARJU: Iz Južne Amerike v Evropo tihotapil velikanske količine kokaina

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je na sodišču na Reki vložil obtožnico zoper šesterico...

prijava
ITALIJANA NA KRASU IN OBALI PRALA DENAR: S fiktivnimi računi do gotovine

Koprski kriminalisti so lani obravnavali več italijanskih državljanov, ki so na Krasu in Obali izvrševali kazniva dejanja pranja denarja. Pri nas...

jo bodo izročili?
EVROPSKI PRIPORNI NALOG ZA KOPRSKO RAČUNOVODKINJO: Afera z milijonsko goljufijo, vpletena naj bi bila celo camorra

V razvpito milijonsko goljufijo, o kateri so se italijanski mediji v zadnjem času na veliko razpisali in jo povezujejo celo z italijansko camorro, naj bi...

TUDI NA KOPRSKEM
10 PRIDRŽANIH V HIŠNIH PREISKAVAH: Preprodajali antikorozivno sredstvo, proračun oškodovali za 3 milijone

Današnje hišne preiskave, ki so potekale v več krajih po Sloveniji se navezujejo na sum davčne zatajitve in pranja denarja pri preprodaji...

pranje denarja
'DENARNE MULE' TUDI V SLOVENIJI: Študentje, brezposelni, tujci, ki želijo hitro zaslužiti

Organi pregona iz 30 evropskih držav, tudi Slovenije, so v sodelovanju z Europolom, Eurojustom in Zvezo evropskih bank med septembrom in novembrom izvedli...

1