grozljivo
PREKO LUKE KOPER PREPELJALI 800 KG KOKAINA? To so imena Slovencev, ki naj bi bili vpleteni!

Poročali smo že, da je slovenska policija s pomočjo kolegov iz tujine uspela razbiti slovensko podružnico zloglasne kriminalne združbe "kavački klan", ki naj...

fiktivni posli
KOPRSKI KRIMINALISTI RAZKRINKALI GOLJUFIVE DIREKTORJE: Od utaje davkov do pranja denarja

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Koper so konec aprila 2021 kazensko ovadili tri direktorje gospodarske družbe ter njihovega pomočnika. Preiskovanje se je...

škandal
KAZENSKA OVADBA ZOPER "KARDINALOVO DAMO": Iz Vatikana se je k nam nateklo pol milijona evrov, ki jih je zapravila za luksuz

Kriminalisti so zaradi pranja denarja kazensko ovadili italijansko državljanko, 40-letno Cecilio Marogna, poroča Primorski dnevnik, ki so jo oktobra lani...

direktorske goljufije
JE SLOVENIJA EVROPSKA PRALNICA DENARJA? Kriminalisti zasegli tudi pištoli, bokser in prepovedane tablete

Ljubljanski kriminalisti so v začetku minulega tedna zaključili kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj s področja pranja denarja. Ugotovili so, da so...

korupcijska afera
DANES STA PRED SODIŠČE STOPILA ZDRAVNIK ZORAN MILOŠEVIČ IN NJEGOV SIN: Osumljena sta pranja denarja

Pred Okrožno sodišče v Ljubljani v sojenju v korupcijski aferi v zdravstvu sta danes stopila zdravnik Zoran Miloševič in njegov sin Mihael...

afere se vrstijo
NEZAKONITO ZASLUŽILI VEČ DESET MILIJONOV EVROV: Žepe so si polnili s posredovanjem pri nakupu zaščitne opreme

V Italiji so stopili na prste skupini, ki naj bi s posredovanjem pri državnih nakupih zaščitne opreme za boj proti epidemiji novega koronavirusa...

vložena obtožnica
NE LE PRI NAS, AFERA Z VENTILATORJIH TUDI V BIH: Dobavilo jih je podjetje za prodajo sadja in zelenjave; premier obtožen pranja denarja

Sodišče Bosne in Hercegovine je potrdilo obtožnico proti predsedniku vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću in drugim zaradi zlorabe položaja, pranja...

kriminalistična preiskava
V SLOVENSKI ISTRI PRALA DENAR, V PARMI KANDIDIRALA ZA ŽUPANJO: To naj bi bila ženska, ki je sodelovala s kriminalno združbo

Kot smo že poročali, so koprski kriminalisti decembra zaključili dolgotrajno kriminalistično preiskavo. Na državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo zaradi...

kriminalistična preiskava
DENAR PRALI PREKO SLOVENSKE ISTRE: Namenjen je bil za "plače" navidezno zaposlenih delavcev

Koprski kriminalisti so decembra zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo in na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo proti...

prijetih 19 ljudi
ARETACIJA VISOKEGA POLITIKA V KALABRIJI: V zameno za glasove na volitvah 'Ndrangheti pomagal ustanoviti mrežo za pranje denarja

Italijanska policija je v operaciji proti vplivni kalabrijski mafijski združbi 'Ndrangheta danes v Italiji aretirala 19 ljudi, med njimi tudi Domenica...

pranje denarja
SRB V ITALIJI UTAJEVAL DAVKE, DENAR NAKAZOVAL V KOPER IN TU DVIGOVAL GOTOVINO: Grozi mu 8 let zapora

Koprski kriminalisti so zoper 32-letnega državljana Srbije, ki živi v Italiji, podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja...

zaključili preiskavo
VRSTA NEČEDNIH POSLOV V SEŽANSKEM PODJETJU: Koprski kriminalisti stopili na prste 33-letnici in njenemu 40-letnemu bratu

Koprski kriminalisti so konec junija 2020 zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo in na koprsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko...

domnevno pranje denarja
PERIČ NA ČELU PREISKOVALNE KOMISIJE: Opozicija opozarja, da bo koalicija preiskovala samo sebe

Preiskovalno komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM in nezakonitem financiranju SDS bo vodil poslanec koalicijske SMC Gregor Perič, ki bo...

kazenska ovadba
PIRANČANU PREK KLEPETALNIKA OBLJUBLJALA, DA SE BO POROČILA Z NJIM: Nemec in Škotinja sta ga ogoljufala za več kot 33.000 evrov

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper so konec letošnjega februarja zaradi storitve dveh kaznivih dejanj pranja denarja kazensko...

pred sodbo
HILDA PRIZNALA PRANJE DENARJA, VODSTVO HYPO BANKE VZTRAJA PRI NEDOLŽNOSTI: Grozi jim skupno 38 let zapora in odvzem premoženja

Specializirano državno tožilstvo za štiri nekdanje člane vodstva bančne skupine Hypo zahteva 38 let zaporne kazni, stransko denarno kazen in odvzem...

od slovenije do kitajske
IDEJA 54-LETNIKA, KAKO OPRATI DENAR IZ GOLJUFIJE, PADLA V VODO: Lažno so se predstavljali kot osebe s finančnimi pooblastili

Hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) je sprožil preiskavo proti šestim hrvaškim državljanom ter...

prebrisanec
80-LETNIK Z GORIŠKEGA PRAL DENAR IN UTAJEVAL DAVKE: Državo "oropal" za kar dva milijona

Finančni stražniki so stopili na prste 80-letnemu upokojencu z Goriškega, ki naj bi utajil za kar dva milijona evrov davkov. Očitajo mu tudi pranje...

operacija ledolomilec
V ENI NAJVEČJI POLICIJSKIH AKCIJ PRIJELI 22 OSUMLJENCEV: Milijone služili s cigaretami in mamili, oprali v menjalnicah in naložili v nepremičnine

Policije več evropskih držav so v skupni operaciji minuli teden razbile nevarno skupino mednarodnega organiziranega kriminala v Evropi, ki je sodelovala v...

1