še naprej zdravnik
RADIOLOGU MILOŠEVIČU TRI LETA ZAPORA IN DENARNA KAZEN: Kriv pranja denarja in nedovoljenega sprejemanja daril

Okrožno sodišče v Ljubljani je radiologa Zorana Miloševiča spoznalo za krivega nedovoljenega sprejemanja daril in pranja denarja. Prisodilo mu...

kriminalna združba
ARETIRALI NAJVEČJEGA NARKO ŠEFA NA BALKANU IN NJEGOVE SODELAVCE: Šarić naj bi opral 4,4 milijarde evrov

Srbska policija je v Beogradu aretirala zloglasnega narko šefa Darka Šarića. Poleg njega so aretirali več članov njegove kriminalne združbe, ki...

beograd
ARETIRALI SOPROGI ŠEFOV KAVAČKEGA KLANA: Skrbeli naj bi za pranje denarja, na taščino ime so kupovali nepremičnine

Včeraj zjutraj so v Beogradu aretirali soprogo zloglasnega morilca Veljka Belivuka, vodje srbske kriminalne združbe Kavački klan, ki je svoje žrtve brutalno...

Nova24TV
PREISKOVALNA KOMISIJA ZASLIŠALA HOJSA: "Potrebovali smo denar za preživetje, nismo se ukvarjali s tem, kdo je v kakšni vlogi na Madžarskem"

Pred preiskovalno komisijo DZ, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje SDS, je kot priča nastopil tudi notranji...

npu
NOVA OVADBA V ZADEVI MARINA: Tako naj bi prali denar, ki so ga dobili s prostitucijo

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so minuli teden na Specializirano državno tožilstvo (SDT) podali kazensko ovadbo zoper dve fizični in...

uspešna operacija
ITALIJANSKI IN NEMŠKI POLICISTI RAZBILI MREŽO ZA PRANJE DENARJA: Kriminalci so nezakonito pridobili več kot 27 milijonov evrov

Policijske sile v Nemčiji in Italiji so usklajeno izvedle racije proti mreži za pranje denarja, so danes sporočili z agencije Eurojust. Kriminalci so v...

nakup delnic
TOŽILSTVO UMAKNILO OBTOŽNICO V ZADEVI DELAMARIS: To je bil razlog

Specializirano državno tožilstvo je umaknilo obtožnico zoper odvetnika Mira Senico in tri soobtožene zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu...

nadaljevanje sojenja
KAM JE ŠLO 1,4 MILIJONA PRI NAKUPU DELNIC DELAMARISA? Izvedenka razkrila svoje mnenje o poslu med Vegradom in kmetijo Bužekijan

Na celjskem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje odvetniku Miru Senici in trem soobtoženim zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri nakupu...

grozljivo
PREKO LUKE KOPER PREPELJALI 800 KG KOKAINA? To so imena Slovencev, ki naj bi bili vpleteni!

Poročali smo že, da je slovenska policija s pomočjo kolegov iz tujine uspela razbiti slovensko podružnico zloglasne kriminalne združbe "kavački klan", ki naj...

fiktivni posli
KOPRSKI KRIMINALISTI RAZKRINKALI GOLJUFIVE DIREKTORJE: Od utaje davkov do pranja denarja

Kriminalisti Policijske uprave (PU) Koper so konec aprila 2021 kazensko ovadili tri direktorje gospodarske družbe ter njihovega pomočnika. Preiskovanje se je...

škandal
KAZENSKA OVADBA ZOPER "KARDINALOVO DAMO": Iz Vatikana se je k nam nateklo pol milijona evrov, ki jih je zapravila za luksuz

Kriminalisti so zaradi pranja denarja kazensko ovadili italijansko državljanko, 40-letno Cecilio Marogna, poroča Primorski dnevnik, ki so jo oktobra lani...

direktorske goljufije
JE SLOVENIJA EVROPSKA PRALNICA DENARJA? Kriminalisti zasegli tudi pištoli, bokser in prepovedane tablete

Ljubljanski kriminalisti so v začetku minulega tedna zaključili kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj s področja pranja denarja. Ugotovili so, da so...

korupcijska afera
DANES STA PRED SODIŠČE STOPILA ZDRAVNIK ZORAN MILOŠEVIČ IN NJEGOV SIN: Osumljena sta pranja denarja

Pred Okrožno sodišče v Ljubljani v sojenju v korupcijski aferi v zdravstvu sta danes stopila zdravnik Zoran Miloševič in njegov sin Mihael...

afere se vrstijo
NEZAKONITO ZASLUŽILI VEČ DESET MILIJONOV EVROV: Žepe so si polnili s posredovanjem pri nakupu zaščitne opreme

V Italiji so stopili na prste skupini, ki naj bi s posredovanjem pri državnih nakupih zaščitne opreme za boj proti epidemiji novega koronavirusa...

vložena obtožnica
NE LE PRI NAS, AFERA Z VENTILATORJIH TUDI V BIH: Dobavilo jih je podjetje za prodajo sadja in zelenjave; premier obtožen pranja denarja

Sodišče Bosne in Hercegovine je potrdilo obtožnico proti predsedniku vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću in drugim zaradi zlorabe položaja, pranja...

kriminalistična preiskava
V SLOVENSKI ISTRI PRALA DENAR, V PARMI KANDIDIRALA ZA ŽUPANJO: To naj bi bila ženska, ki je sodelovala s kriminalno združbo

Kot smo že poročali, so koprski kriminalisti decembra zaključili dolgotrajno kriminalistično preiskavo. Na državno tožilstvo so podali kazensko ovadbo zaradi...

kriminalistična preiskava
DENAR PRALI PREKO SLOVENSKE ISTRE: Namenjen je bil za "plače" navidezno zaposlenih delavcev

Koprski kriminalisti so decembra zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo in na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo proti...

prijetih 19 ljudi
ARETACIJA VISOKEGA POLITIKA V KALABRIJI: V zameno za glasove na volitvah 'Ndrangheti pomagal ustanoviti mrežo za pranje denarja

Italijanska policija je v operaciji proti vplivni kalabrijski mafijski združbi 'Ndrangheta danes v Italiji aretirala 19 ljudi, med njimi tudi Domenica...

1