Kriminalisti so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper sedem oseb zaradi suma, da so s kaznivimi dejanji banko oškodovali za šest milijonov evrov.

Šlo naj bi za posojilo Nove Kreditne banke Maribor (NKBM) družbi Rig, ki je v stečaju in je bila v lasti Rafaela Kosa. Po pisanju današnjih Dnevnika in Večera gre za financiranje lastniško prepletenega trojčka podjetij Rig, Pomhold in Pom-Invest, ki so bančna posojila namenjala trgovanju z vrednostnimi papirji.

Posojilo družbi Rig naj bi banka odobrila in izplačala v nasprotju z veljavnimi predpisi in internimi pravili. Nadzorni svet po navedbah kriminalistov za sporno posojilo ni dal soglasja, čeprav bi bilo skladno z zakonom o bančništvu za odobritev posojila potrebno. Banka je v zavarovanje sprejela netržne vrednostne papirje, ki jih niso ustrezno ovrednotili. Kriminalisti sumijo, da je bilo posojilo odobreno, da bi izigrali zakon o jamstveni shemi, saj je bilo nezakonito preneseno na novo družbo.

NKBM naj bi v zavarovanje vzela delnice holdinga Pom-Invest, ki je bil v lasti Pomholda, v katerem je imel Rig le petinski delež. Po pisanju Dnevnika naj bi podjetje Rig šest milijonov evrov posodilo naprej Pomholdu, tako da naj bi bil Pomhold na koncu dejansko prejemnik sredstev iz posojila.

Med lastniki Pomholda so bili še podjetje Vizfin v lasti Ivana Vizjaka, Borut Bratina in Dušan Jovanovič. Vsi trije so bili nadzorniki NKBM, Jovanovič pozneje tudi predsednik nadzornega sveta.