Med preiskavo, pri kateri so sodelovali z uradom za preprečevanje pranja denarja in italijanskimi varnostnimi organi, so z odredbo Okrožnega sodišča Koper začasno zavarovali več kot 200.000 evrov, ki so še ostali na odprtih bančnih računih v Sloveniji.

Kriminalisti so ugotovili, da je italijanski državljan v bankah na Obali odprl nerezidenčne bančne račune v imenu dveh italijanskih in enega francoskega podjetja. Podjetja so na te račune iz tujine nakazovale denar, italijanski državljan pa ga je dvigoval v gotovini.

Urad za preprečevanje pranja denarja je ugotovil, da je bil denar na bančne račune v Slovenijo nakazan brez ekonomsko utemeljenih razlogov, v kriminalistični preiskavi pa so potrdili, da denar izvira iz kaznivih dejanj davčnih zatajitev v Italiji.

Kazniva dejanja davčnih zatajitev v Italiji in v zvezi s temi povezana kazniva dejanja pranja denarja so izvrševali člani italijanske hudodelske združbe, ki se je ukvarjala s preprodajo kovin prek slamnatih družb, so ugotovili.

Kriminalisti so podali kazensko ovadbe zoper italijanskega državljana, 69-letnega moškega iz okolice Sondria v Italiji, člana omenjene italijanske hudodelske združbe, zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja v Sloveniji. Za to kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do osem let in denarna kazen.